Организаторами мероприятия выступили Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Центробанк РФ.
В качестве основных вопросов к обсуждению на конференции были:
В качестве основных вопросов к обсуждению на конференции были:
- перспективы нормативно-правового регулирования в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, изменения в нормативные правовые акты; подготовка России к очередному раунду взаимных оценок FATF и роль частного сектора в ней;
- цифровой рубль, методология и форматы взаимодействия с ЦБ;
- особенности применения риск-ориентированного подхода в рамках системы «Знай своего клиента»;
- актуальные тенденции проведения идентификации клиентов; качество информации, передаваемой в Росфинмониторинг, работа с личным кабинетом кредитной организации на сайте Росфинмониторинга; системный риск использования криптовалюты в незаконных финансовых операциях;
- единая с ЦБ методология поимки дропперов и дроп-переводов, новые технологии контроля, типологии;
- вопросы усиления взаимодействия между антифрод и комплаенс подразделениями банков; усиление взаимодействия банков и Росфинмониторинга в борьбе с мошенничеством; искусственный интеллект в финансовом мониторинге.